Controle op ontbrekende stukken & regelkaarten

Jansen Holding B.V. — oprichting

Dossier:

Vereist document	Status	Bronnen — brontype, bronstatus en referentie	Waarom relevant	Actie / revieweropmerking	Escalatie
KvK-uittreksel (max 30 dagen oud)	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 3	Verplichte identificatie rechtspersoon bij aanvang zakelijke relatie.	Geen actie vereist.	Nee
Akte van oprichting	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 3	Vastlegging rechtspersoonlijkheid en bevoegdheden bestuurder.	Geen actie vereist.	Nee
Geldig ID-document bestuurder	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 3 lid 2	Identificatie en verificatie van de bestuurder als natural person.	Geen actie vereist.	Nee
UBO-verklaring (ondertekend)	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 3 Toezichtguidance: BFT-leidraad §4.3 — interpretatieve context.	Vaststelling uiteindelijk belang ≥ 25% vereist voor passeren.	Geen actie vereist.	Nee
PEP-screeningsrapport	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 8	Identificatie politiek prominente personen als UBO of bestuurder.	Geen actie vereist.	Nee
Sanctielijst-screening	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 8 lid 2	Verplichting screening alle betrokken partijen op sanctielijsten.	Geen actie vereist.	Nee
Aandelenregister	Aanwezig	Bindend recht Wet Wwft art. 3	Verificatie van de eigendomsstructuur en zeggenschapsverdeling.	Geen actie vereist.	Nee

Overzicht op basis van fictieve demonstratiedata. Akriva neemt geen finale juridische of compliancebeslissing. Alle aandachtspunten vereisen menselijke beoordeling door een bevoegde medewerker van het notariskantoor.

Naar Evidence Pack