Evidence Pack preview

Jansen Holding B.V. — oprichting

12-07-2026

Dossier D-2026-001

Publieke demo · fictieve dossierdata · geen productieomgeving. Retentie: Voor productie-Wwft-dossiers geldt het retentiebeleid van het notariskantoor; deze publieke demo bevat uitsluitend fictieve data.

Status Evidence Pack

Beschikbaar na controle door reviewer

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer alle controlepunten heeft bevestigd.

aanwezige documenten

ontbrekende stukken

open bevindingen

toegepaste regelkaarten

Dossiersamenvatting

Naam: Jansen Holding B.V.
KvK: 12345678
Dossiertype: oprichting
Risicoklasse: Laag
Indeling: Standaardroute
Reviewer: Demo reviewer

Documentenoverzicht

Document	Status	Grondslag
KvK-uittreksel (max 30 dagen oud)	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT
Akte van oprichting	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT
Geldig ID-document bestuurder	Aanwezig	Wwft art. 3 lid 2
UBO-verklaring (ondertekend)	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT §4.3
PEP-screeningsrapport	Aanwezig	Wwft art. 8
Sanctielijst-screening	Aanwezig	Wwft art. 8 lid 2
Aandelenregister	Aanwezig	Wwft art. 3

Bevindingen — brongebonden vastgelegd

[Aandachtspunt] PEP-screening is indicatief — geen externe screeningsrapport aanwezig

Bron: Intakeformulier Jansen Holding B.V. p.1

Revieweractie: Accepteer met motivatie of vraag extern screeningsrapport op.

Status: geaccepteerd

Toegepaste regelkaarten met vastgelegde regelversie

Wwft art. 3 — Cliëntenonderzoek

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 8 — PEP en sanctiescreening

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 33 — Bewaarplicht

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

BFT-leidraad §4 — UBO-vaststelling

BFT-leidraad Wwft voor het notariaat

Regelversie 2026-02-01

Vastgelegde regelversies — geen live scraping van wet- en regelgeving.

Controlepunten vóór export

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer de controlepunten heeft bevestigd.

Reviewer: demo.reviewer@jansen-notarissen.example · Dossier: D-2026-001

4 controlepunten nog te bevestigen.

Beschikbaar na akkoord reviewer

Auditlog →