Evidence Pack preview

De Wit Group B.V. — herstructurering

12-07-2026

Dossier D-2026-003

Publieke demo · fictieve dossierdata · geen productieomgeving. Retentie: Voor productie-Wwft-dossiers geldt het retentiebeleid van het notariskantoor; deze publieke demo bevat uitsluitend fictieve data.

Status Evidence Pack

Beschikbaar na controle door reviewer

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer alle controlepunten heeft bevestigd.

aanwezige documenten

ontbrekende stukken

open bevindingen

toegepaste regelkaarten

Dossiersamenvatting

Naam: De Wit Group B.V.
KvK: 34567890
Dossiertype: herstructurering
Risicoklasse: Hoog
Indeling: Aanhouden / escaleren
Reviewer: Demo reviewer

Documentenoverzicht

Document	Status	Grondslag
Volmacht / identiteit koper	Ontbreekt	Wwft art. 3 lid 2; BFT §3.2
UBO-verklaring	Ontbreekt	Wwft art. 3; AMLR art. 20
Organogram incl. buitenlandse schakel	Incompleet	BFT-leidraad §4.5
Herstructureringsakte	Aanwezig	BFT-leidraad §6
Businessplan / strategisch doel	Ontbreekt	Wwft art. 3 lid 1; BFT §3.1
Sanctielijst-screening tussenpersoon	Ontbreekt	Wwft art. 8 lid 2
PEP-screening alle partijen	Ontbreekt	Wwft art. 8; BFT §5.2

Bevindingen — brongebonden vastgelegd

[Blocker] Koper uitsluitend via tussenpersoon vertegenwoordigd — geen volmacht of identiteitsdocument koper overgelegd

Bron: Herstructureringsakte De Wit Group p.2

Revieweractie: Vraag volmacht + ID koper op; passeren niet mogelijk zonder.

Status: open

[Blocker] UBO-verklaring ontbreekt volledig — geen UBO identificeerbaar via beschikbare documentatie

Bron: —

Revieweractie: Aanvullende onderbouwing nodig — vraag UBO-verklaring op.

Status: open

[Blocker] Indirect aandeelhouder De Wit International Ltd. (Cayman Islands) — geen transparantie over uiteindelijk eigendom in jurisdictie met beperkte UBO-registratieplicht

Bron: Organogram De Wit Group p.3

Revieweractie: Escalatie aanbevolen — eis transparantie eigendoms- en geldstroomketen.

Status: open

[Inconsistentie] Herstructureringsdoel 'internationalisering' niet onderbouwd met businessplan of strategisch document

Bron: Herstructureringsakte p.1

Revieweractie: Vraag businessplan op of leg de motivering vast.

Status: open

[Aandachtspunt] Geen sanctielijst-screening uitgevoerd voor tussenpersoon

Bron: —

Revieweractie: Voer sanctiescreening uit voor tussenpersoon.

Status: open

[Aandachtspunt] PEP-screening ontbreekt voor alle betrokken partijen

Bron: —

Revieweractie: Voer PEP-screening uit voor alle betrokken partijen.

Status: open

Toegepaste regelkaarten met vastgelegde regelversie

Wwft art. 3 — Cliëntenonderzoek

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 8 — PEP en sanctiescreening

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 33 — Bewaarplicht

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

AMLR art. 20 — Source of Funds/Wealth

EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR 2024)

Regelversie 2026-03-01

BFT-leidraad §4 — UBO-vaststelling

BFT-leidraad Wwft voor het notariaat

Regelversie 2026-02-01

Vastgelegde regelversies — geen live scraping van wet- en regelgeving.

Controlepunten vóór export

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer de controlepunten heeft bevestigd.

Reviewer: demo.reviewer@jansen-notarissen.example · Dossier: D-2026-003

4 controlepunten nog te bevestigen.

Beschikbaar na akkoord reviewer

Auditlog →